Преступная группировка занималась незаконными валютными операциями. Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили валюту за рубеж.

В Москве задержали лидера преступной группы, который незаконно выводил средства за рубеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Отмечается, что группировка занималась незаконными валютными операциями. Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов.

"При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. По предварительным данным, за пределы Российской Федерации незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей", - рассказала Волк.
Она также отметила, что предполагаемый организатор ОПГ - 37-летний уроженец Центральной Азии. Ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении задержанного также завели уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Источник: https://tj.sputniknews.ru/