Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Эрнста Асриева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.199 УК РФ.

Асриев, являясь единственным участником, и с 01.03.2004 генеральным директором ООО «Транспортно-экспедиторская группа «Гардарика» (ИНН 7810312177), в период с 30.01.2012 по 01.01.2014, из корыстных побуждений, умышленно, с целью уклонения ООО «ТЭГ «Гардарика» от уплаты НДС в особо крупном размере, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о наличии права на применение налоговых вычетов по НДС, с последующим расходованием денежных средств, подлежащих уплате в виде налога, по собственному усмотрению, то есть с целью получения личной выгоды, действуя во исполнение своего преступного плана, разработал схему совершения преступления, согласно которой он, в период с 30.01.2012 по 30.08.2016, с целью создания искусственных условий для применения ООО «ТЭГ «Гардарика» в соответствии с НК РФ налоговых вычетов по НДС и перечисления денежных средств Общества, для дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению, получил реквизиты фактически подконтрольных организаций, заключил от своего имени с указанными организациями мнимые сделки - договоры об организации перевозок грузов автомобильным транспортном, которые в силу ст. 170 ГК РФ являлись ничтожными и были совершены лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия. Далее, комплект необходимых подложных документов был направлен в налоговую.

В результате Асриев, в период с 30.01.2012 по 01.08.2017, действуя умышленно, от имени ООО «ТЭГ «Гардарика», совершил уклонение от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов, а именно НДС за налоговые периоды 1-4 кварталов 2014 года, 1-4 кварталов 2015 года и 1-4 кварталов 2016 года в сумме 324 419 228 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Также, с Асриева субсидиарно с ООО «ТЭГ «Гардарика» подлежит взысканию сумма в размере 324 219 228 рублей. 200 000 рублей Асриев уже заплатил.

Арест на имущество ООО «ТЭГ «Гардарика» сохранен с прекращением расходных операций в пределах 324 219 228 рублей.

источник: https://t.me/SPbGS/11562